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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Der Eigentümer einer Immobilieninvestmentgesellschaft zahlt mehrere Bankschecks aus dem Verkauf zweier Wohnungen ein, die er über einen Zeitraum von drei Monaten bar bezahlt hat. Auf dieses Konto gehen außerdem mehrere elektronische Überweisungen von anderen Finanzinstituten im Wert von jeweils 10.000 US-Dollar ein.
Welche Aktivitäten gelten als verdächtig im Zusammenhang mit Geldwäsche?

A) Verwendung von Bargeld zum Kauf mehrerer Bankschecks über einen bestimmten Zeitraum
B) Durchführung von Geschäften mit Immobilieninvestmentgesellschaften
C) Empfangen von elektronischen Überweisungen in Höhe von 10.000 US-Dollar von anderen Finanzinstituten
D) Verwendung von Bankschecks bei Transaktionen mit dem Konto der Immobilieninvestmentgesellschaft

2. Perpetual KYC umfasst: (Wählen Sie zwei aus.)

A) regelmäßige Aktualisierung in Ein-, Drei- und Fünfjahreszyklen.
B) Fähigkeit, Prioritäten besser auf der Grundlage von Kundendaten zu setzen, anstatt nur auf der Grundlage von Zeitplänen.
C) Auslöser zur Identifizierung statischer Datenänderungen und Daten basierend auf dem Verhalten des Kunden in Echtzeit.
D) Einteilung der Kunden in Risikokategorien.

3. Welche der folgenden Punkte sind potenzielle Warnsignale im Zusammenhang mit Finanzkriminalität bei der Beschaffung von Kundendaten? (Wählen Sie drei aus.)

A) Ein neuer Kunde bevorzugt eine minimale direkte Interaktion und verlässt sich hauptsächlich auf indirekte Kommunikationsmethoden, da er dies aus Bequemlichkeit oder Zeitgründen benennt.
B) Der Kunde ist ein börsennotiertes Unternehmen, aber sehr diversifiziert
C) Ein Kunde besteht darauf, für Geschäftstransaktionen ein persönliches Bankkonto zu verwenden, obwohl ihm etwas anderes empfohlen wurde
D) Ein Kunde reicht seine Finanzberichte häufig viel früher als erforderlich ein und wirkt dadurch übermäßig eifrig
E) Der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer ist unklar

4. Das Risiko finanzieller Kriminalität im Zusammenhang mit der Verwendung von „Hawalas“ kann folgende Ursachen haben: (Wählen Sie zwei aus.)

A) informelle Netzwerke, die für grenzüberschreitende Transaktionen außerhalb des formellen Bankensystems genutzt werden
B) Schwierigkeiten bei der Rückverfolgung des Absenders, Empfängers und der Quelle der Transaktionen.
C) Remote-Überprüfung der Identität durch Programmmanager von Drittanbietern
D) erhöhtes Risiko von Rückgaben.
E) häufige Verwendung durch hochrangige Politiker.

5. Welche der folgenden Aussagen beschreiben die Stärken von öffentlich-privaten Partnerschaften (ÖPP)?
(Wählen Sie zwei aus.)

A) Kleinunternehmer können Drittanbieter oder Finanzinstitute auswählen, um ihre privaten Daten zu schützen, die im Rahmen einer PPP problemlos weitergegeben werden können.
B) Öffentliche Organisationen können besser verstehen, was der private Sektor erlebt, und die Politik und die Verabschiedung von Gesetzen beeinflussen.
C) Datenschutzrichtlinien verbieten die Entwicklung von PPPs aufgrund von Einschränkungen, die auf alten Regierungsgesetzen beruhen.
D) Datenschutzrichtlinien bieten die Möglichkeit, Protokolle zum Informationsaustausch zu entwickeln, um unbefugten Zugriff auf Informationen zu verhindern

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